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【揭秘伪创新】“山寨币”盗用背后:依托“金融创新”实施网络传销

北京11月23日电(记者 刘倩茹 罗敏)据中国之声《新闻纵横》报道,互联网催生了许多新的经济形态,也催生了许多新的骗局。近期,各种“山寨币”层出不穷山寨币是什么,打着互联网金融创新的幌子,用虚拟货币进行非法活动,骗取消费者的真金白银。“山寨币”疯狂赚钱背后有哪些警惕手段?

“山寨币”疯狂赚钱的投资者血本无归

今年9月,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求立即停止各类代币发行融资活动。比特币首当其冲,其相关人民币交易业务已陆续关闭。然而,虚拟货币市场不仅仅局限于比特币,还有很多“山寨币”披着虚拟货币的外衣,却没有任何价值。这些“山寨币”号称传统虚拟货币已经没落,正迎来前所未有的发展机遇。

“才50毛钱起,我们是第一个进来的,能到一两百块钱,就算到了100块,也要翻200倍。” 说这话的人是从事“亚欧货币”神话创造的犯罪嫌疑人葛某。. “亚欧币”号称是中国首个具有创新精神的虚拟数字货币品牌。然而,投资的梦想只是一个幻影,只有跌宕起伏的工作人员在键盘上打字才能实现。“亚欧货币”愚弄了4万多人,从投资者手中掠走了40亿元,让人们赔了钱。

与此同时,不法分子也将目光投向了收藏家。他们声称发现了金融市场的新趋势,并私下经营邮票、硬币,甚至电话卡交易。来自上海的赵女士通过互联网购买了邮票行业的所谓“创新产品”。她说:“大概是一个月70%左右,但她声称以后门槛会提高,所以越早加入,收入越高,所以我们就进去了。”

然而,对一个月涨幅70%抱有良好期望的她,却在等待不断投入资金的无底洞。一位自称是同类交易中心会员的工作人员透露了他是如何获得客户盈亏的:“客户跟老师操作肯定会赔钱。为了钱,平台要的是客户的损失。”

“山寨币”盗用内幕:内外盘操作只涨不跌的神话

为什么人们相信“山寨币”有价值?因为“山寨币”交易平台往往配合内外盘首先演绎出一个只涨不跌的神话。它可能看起来迷人而诱人,但在你不知不觉中,这种“伪创新”可能会产生可怕的后果:价格暴跌,骗取投资者所有的钱。

“亚欧货币”是典型的国内外贸易联合交易。“亚欧币”存于内盘,自推出以来,价格一直呈上涨趋势。此外,还有一个外部市场,即网站平台。投资者通过平台买入“亚欧币”,通过交易卖出“亚欧币”提现。

内部市场,“亚欧货币”的抢眼状态怎么会只涨不跌?泛亚欧公司财务负责人、犯罪嫌疑人夏某供述:“公司决定在内部市场上调涨价,又设了又改。让我们知道价格是多少。”过几天下期的,然后就到了,那天,就这样改价。”

所谓只有起伏,可以通过工作人员在键盘上打字来实现。外部市场似乎可以像股票市场一样买卖。“亚欧币”价格为何能保持上涨趋势?犯罪嫌疑人齐某是国外市场的贸易商。根据公司的指示,国外市场的价格也在他的控制之下。他坦言:“按照董事会的目标,不要跌得太快,也不要涨得太快。比如,有大面积的客户抛售时,董事会就给我指示,让一些适当的购买,这样它就不会下跌太多。”

与常规交易平台不同,“亚欧币”买卖平台不需要关联银行卡,所有现金交易都不能通过平台实现,而是通过线下转账的方式。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示:“它的资金控制账户与客户的交易系统完全分离山寨币是什么,感觉就像老百姓在卖‘亚欧币’并且拿到了很多现金,但实际上是一个虚拟账户,当客户真正想要兑换现金时,它就会消失并跑掉。”

“山寨币”摘下伪创新面具,网络传销犯罪实质暴露

这样的伪创新数不胜数,全国多地正在上演疑似传销虚拟货币的悲剧。为什么“山寨币”囤币如此猖獗?

安徽李先生这段时间心情很郁闷。今年6月,他被拉进QQ和微信群,然后被骗花8万到9万元参与6台Tikcoin矿机的众筹。钱还没有赚到。钛币公司涉嫌传销,8月底被西安警方查获。现在,群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者,这笔钱不会退还。

李先生说:“它的宣传力度很大,广告也做得很好。我觉得钛币的模型和比特币是一样的。”

在实践中,李先生等投资人必须先注册成为会员;然后他们需要支付人民币购买虚拟货币。

李先生说:“三千钛币可以买一台矿机,要买矿机,就得在它的交易所买钛币,钛币不是一直在涨吗?七八月份期间钛币的价格一直在涨,从20多块涨到60多块,都是我们的钱。”

用人民币买钛币,再用钛币买矿机。这条规则是钛币公司精心布置的游戏。因为投资人想买矿机买钛币,花钱买钛币,进而抬高钛币的价格,进一步刺激了人们购买矿机的欲望。于是,短短一个半月,李先生就疯狂投资8万到9万元,参与了6台矿机的众筹。

李先生告诉记者:“在QQ群和微信群里,群主拉了十几个人像我这样众筹矿机,VIP3000矿机22万左右,矿机出币,盈利“矿币。第一个月左右,我就可以赚到两三千块钱,于是十几个人众筹了6台矿机,价值超过20万元。”

李先生等投资人购买虚拟货币后不能直接进入矿机交易平台,必须由拥有一台或多台矿机的“老客户”介绍。至此,传销已经去掉了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,位于金字塔顶端的“客户”将获得巨额非法收益。

公安部数据显示,各种以“金融创新”名义进行的“山寨币”网络传销犯罪传播迅速,具有高度的混淆性和欺骗性。截至今年前三季度,各地共立案查处传销犯罪案件5983件,同比增长118.5%,涉案金额近300亿元。